La UIF ha prodotto un aggiornamento di alcuni punti della disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011.
L'intervento ha riguardo principalmente l'elenco dei "fenomeni" che vanno indicati dai segnalanti, nel presupposto che il corretto adempimento dell'obbligo di indicare l'eventuale fenomeno di riferimento dell'operatività oggetto di segnalazione consenta un più rapido ed efficace esame della movimentazione sospetta.
I nuovi "fenomeni" riflettono schemi e modelli di comportamento anomalo nel frattempo diffusi dalla UIF
- usura
- frodi fiscali internazionali
- frodi nelle fatturazioni
- frodi nell'attività di factoring
- utilizzo anomalo di carte prepagate
- utilizzo anomalo del trust
- operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse
nonché alcuni indicatori di anomalia emanati con il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia (indicatore n. 12 per i money transfer e indicatore n. 11 per i prelevamenti anomali con carte di credito). |
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 Operazioni sospette di riciclaggio - Novità UIF
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