| Data | Tipo e tema evento | Sede - Iscrizione - Programma |
| 08/11/2017 Mercoledì 09.00-13.00 | Convegno - La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista SOGGETTO ESTERNO - UNOFORMAT Crediti: 4 Rilevazione presenze: In aula | B.4 (NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO) GRATUITO FORLI' - Via Traiano Imperatore, 4 - 47122 - FC Hotel Globus Modalità di iscrizione: In aula prima dell'evento Programma: h.08:30-08:50 Registrazione partecipanti h.08:50-09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali h.09:00-13:00 Programma Le modifiche all'adeguata verifica della clientela: prestazioni rilevanti identificazione del cliente e del titolare effettivo ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust analisi del rischio dall'archivio unico alla "conservazione dei dati" Operazioni sospette: nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore Il nuovo sistema sanzionatorio Modalità di controllo della GdF negli studi professionali  file allegato |
| 15/11/2017 Mercoledì 09.30-13.00 14.30-18.00 | Master breve di 3 giornate 18 ottobre - 15 novembre - 5 dicembre 2017 - Master breve Euroconference 19^ SOGGETTO ESTERNO - EUROCONFERENCE Crediti: 7 Rilevazione presenze: In aula | D.7 (DIRITTO TRIBUTARIO) A PAGAMENTO - € 730 (v. locandina per le modalità di pagamento) - Per le 3 giornate - Non è possibile pagare per una sola giornata FORLI' - Via Traiano Imperatore, 4 - 47122 - FC Hotel Globus Modalità di iscrizione: V. locandina per le modalità di iscrizione e pagamento Programma: V. locandina file allegato |
Data ultimo aggiornamento: 24/09/2017 alle ore 20:02
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